最近，美国司法部网站披露了一则消息，指出美国商品期货交易委员会（CFTC）已经对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人提起诉讼。这家成立于2017年的全球加密货币交易所被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪。据公开资料显示，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，每日交易价值数十亿美元的加密货币。KuCoin的网站宣传显示，其在全球加密货币交易所排名中名列前茅，被列为第四大加密货币衍生品交易所和第五大加密货币现货交易所。
KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”)被指控的罪名包括经营未经许可的汇款业务、违反美国银行保密法、故意不维持反洗钱计划、不维持验证客户身份程序、不提交可疑活动报告以及经营未经许可的货币传输业务。美国检察官达米安·威廉姆斯表示，KuCoin故意隐瞒了大量美国用户在其平台上进行交易的事实，利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币交易所之一。KuCoin被指控收到超过50亿美元，发送超过40亿美元的可疑和犯罪资金。
美国司法部认为，KuCoin需要在美国财政部金融犯罪执法网络（“FinCEN”）和美国商品及期货交易委员会（“CFTC”）进行注册，并遵守适用的美国银行保密法条款，维护适当的反洗钱计划。KuCoin通过其现货和期货交易平台向美国客户招揽业务，试图服务并已服务了位于美国和纽约南区的众多客户。
在美国司法部门公开起诉后，KuCoin在社交媒体上发文称，平台运行良好，用户资产安全，并表示正在通过律师调查详情，尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。KuCoin的两位创始人CHUN GAN和KE TANG均为中国人，被控串谋违反《银行保密法》和经营无牌汇款业务，最高可判处五年监禁。
KuCoin成为继币安后，又一家在美国遭到金融监管部门起诉的加密货币交易所。币安在2023年6月被美国证券交易委员会（SEC）提出13项指控，涉及不当处理客户资金、发行未经登记的证券等。币安创始人赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，保留公司继续运营的能力。赵长鹏的财富曾位列《2024胡润全球富豪榜》第100名，财富达1300亿元人民币。
KuCoin的起诉案件引起了广泛关注，美国司法部对其违法行为进行了严厉指控，希望其他加密货币交易所引以为戒，遵守美国法律法规，确保金融市场的合规运作。